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兰州中行堵截一伪造资料申请信用卡事件

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发表于 2018-4-9 22:27:20  | 显示全部楼层 | 阅读模式
日前,中国银行兰州市东岗西路支行成功堵截一起利用虚假交易流水申请信用卡的事件,有效杜绝了办卡环节的风险。

当天12时许,中行东岗西路支行轮值大堂经理正在引导客户办理业务。这时,营业大厅进来了两名欲申请信用卡的异地客户。大堂经理向他们讲解了办理我行信用卡需要提供的材料,并引导客户填写《中国银行信用卡个人申请表》。大堂经理观察发现,两名客户在填写信用卡个人申请表时,每填写一项内容都要电话咨询他人,填写有些部分时甚至照抄之前填写的某行信用卡申请表。该业务似乎存在他人唆使办理信用卡业务的风险。

大堂经理在收件之后,为消除心中疑虑,立刻前往该客户提供流水所在行中国工商银行查询流水真伪。经验证,发现两份流水均属伪造。工行员工说,工商银行通过自助机打印出来的流水是横版流水,并带有红色印章;通过柜台打印的是竖版流水,但2015年后柜台流水均为电子印章。客户提供的虚假流水在格式上套用了工行柜台流水,却采用红色手工印章,假冒了该银行的客户流水。对此,该行员工拒绝了该客户申请信用卡的要求。(兰州晚报记者 袁文波 通讯员 火复亨 周磊)
  


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发表于 2018-4-13 23:37:29  | 显示全部楼层
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这个贴不错!!!!
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